山東金晶科技股份有限公司二屆二次監(jiān)事會(huì)于2004年4月21日在本公司會(huì)議室召開，會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事5名，實(shí)到監(jiān)事2名，監(jiān)事張欽林先生因出差未能出席本次會(huì)議，書面委托監(jiān)事會(huì)召集人王化忠代為出席并行使表決權(quán)，監(jiān)事付彬、韓晨因出國(guó)學(xué)習(xí)未能出席本次會(huì)議，會(huì)議由監(jiān)事會(huì)召集人王化忠先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)與會(huì)監(jiān)事審議，一致形成如下決議：
　�。ㄒ唬⿲徸h通過了金晶科技2003年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告，并同意提交2003年度股東大會(huì)審議；
　　公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：
　　1、公司董事、高等管理人員在執(zhí)行職務(wù)時(shí)沒有違反法律、法規(guī)的行為，也沒有損害公司利益和股東利益。公司在機(jī)構(gòu)、人員、資產(chǎn)、業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)方面與控股股東實(shí)行了三分開。
　　2、大信會(huì)計(jì)師事務(wù)有限公司審計(jì)并出具的無保留意見的審計(jì)報(bào)告實(shí)事求是、真實(shí)準(zhǔn)確地反映了公司2003年度財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。
　　3、公司2003年度籌集資金使用情況
　　本公司上市籌集資金建設(shè)的“200T/D超白玻璃生產(chǎn)線項(xiàng)目”已經(jīng)公司2003年度靠前次臨時(shí)股東大會(huì)審議同意變更為“600T/D超白玻璃生產(chǎn)線項(xiàng)目”，并經(jīng)公司2004年度靠前次臨時(shí)股東大會(huì)審議同意對(duì)其追加投入資金1.1億元金額。上述行為已經(jīng)履行了法定程序，符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。且籌集資金的使用與變更后的項(xiàng)目進(jìn)展一致。
　　4、出售資產(chǎn)情況
　　公司出售資產(chǎn)情況天同經(jīng)濟(jì)權(quán)益憑證有限責(zé)任公司3000萬元股權(quán)遵循了公平、公正、公允的市場(chǎng)原則，不存在實(shí)情交易和資產(chǎn)流失的現(xiàn)象。
　　5、重大關(guān)聯(lián)交易
　　重大關(guān)聯(lián)交易情況遵循了公平、公正、公允的市場(chǎng)原則，不存在實(shí)情交易和損害公司以及中小股東利益的現(xiàn)象。
　　（二）審議通過了金晶科技2003年度報(bào)告以及年度報(bào)告摘要。
　　特此公告
　　山東金晶科技股份有限公司
　　監(jiān)   事   會(huì)
　　2004年4月21日