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【中玻網(wǎng)】本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
關聯(lián)行為1、山東省藥用玻璃股份有限公司(以下簡稱藥玻公司)控股子公司-包頭市康瑞藥用玻璃包裝制品有限公司(以下簡稱"康瑞公司")采購關聯(lián)企業(yè)-包頭市豐匯包裝制品有限公司(以下簡稱"豐匯公司")紙箱,2010年預計采購額700萬元;
關聯(lián)行為2、藥玻公司采購關聯(lián)企業(yè)沂源新奧塑料制品有限公司(以下簡稱新奧公司)速收熱縮膜、速收熱縮片、純料機用包帶(以下簡稱"塑料包裝物),2010年預計采購額2,700萬元。
以上兩項行為構成了關聯(lián)交易。根據(jù)本公司章程以及《上海經(jīng)濟權益憑證交易單位股份公司憑證上市規(guī)則》等國家有關規(guī)定,藥玻公司8名董事中有5名董事(分別為:柴文先生、扈永剛先生、陳永康先生、周在義先生、張軍先生)是該事項的關聯(lián)董事,需回避表決,只剩余3名董事,達不到法定人數(shù),需提請股東大會對此事項作出決議,以下為本次擬進行關聯(lián)交易的基本情況及提交股東大會審議的程序性工作等事項,請審議:
1、關聯(lián)關系
。1)藥玻公司10名董事、監(jiān)事及高管人員合計帶有淄博金牛投入資金股份有限公司(以下簡稱"金牛公司")76.82%股權,金牛公司帶有豐匯公司高標準的股權,藥玻公司帶有康瑞公司高標準的股權,故康瑞公司采購豐匯公司紙箱,構成關聯(lián)交易。
。2)藥玻公司10名董事、監(jiān)事及高管人員合計帶有金牛公司76.82%股權,金牛公司帶有新奧公司高標準的股權;藥玻公司監(jiān)事會主席張志成先生系新奧公司董事長。故藥玻公司采購新奧公司塑料包裝物,構成關聯(lián)交易。
2、2010年關聯(lián)交易額預計
。1)康瑞公司與豐匯公司2009年度發(fā)生的交易額428萬元,因增產(chǎn)因素,預計康瑞公司與豐匯公司2010年發(fā)生的關聯(lián)交易金額為700萬元。
(2)藥玻公司與新奧公司2009年度發(fā)生的交易額2,129萬元,預計藥玻公司與新奧公司2010年發(fā)生的關聯(lián)交易金額為2,700萬元。
3、交易合同的主要內容
關聯(lián)交易1:
。1)合同雙方:豐匯公司、康瑞公司。
。2)簽署日期:2010年1月1日。
。3)交易標的:康瑞公司全年使用的產(chǎn)品包裝箱。
。4)交易價格:以市場價格為參照,公允定價。
。5)預計交易額:2010年預計采購額700萬元
(6)交易結算方式:貨到金額證明到,買受人按資金情況按月調度資金。
(7)合同的生效條件及日期:經(jīng)山東省藥用玻璃股份有限公司股東大會審議通過后即可生效。
。8)合同的有效期限:2010年1月1日至2010年12月31日。
。9)合同期內較高交易總額:900萬元。
關聯(lián)交易2:
。1)合同雙方:藥玻公司、新奧公司。
(2)簽署日期:2010年1月1日。
。3)交易標的:藥玻公司全年使用的塑料包裝物。
。4)交易價格:以市場價格為參照,公允定價。
。5)預計交易額:2010年預計采購額2,700萬元
。6)交易結算方式:貨到金額證明到,買受人按資金情況按月調度資金。
。7)合同的生效條件及日期:經(jīng)山東省藥用玻璃股份有限公司股東大會審議通過后即可生效。
。8)合同的有效期限:2010年1月1日至2010年12月31日。
(9)合同期內較高交易總額:3,000萬元。
4、定價政策:以市場價格為參照,公允定價。
5、交易的目的:在公允的市場定價基礎上,保證藥玻公司全年產(chǎn)品塑料包裝物的供應和康瑞公司產(chǎn)品包裝箱,有利于公司正常的生產(chǎn)經(jīng)營。
6、本次交易對公司的影響
本次交易將對保證藥玻公司及康瑞公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營和減少采購成本產(chǎn)生積較的影響。
7、本次交易經(jīng)公司2009年度股東大會審議通過后執(zhí)行。
特此公告。
山東省藥用玻璃股份有限公司董事會
2010年3月24日
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