福耀玻璃工業(yè)集團股份有限公司定于2004年4月25日上午10：00點在福州市華林路福僑大廈八層本公司會議室召開2003年度股東大會,現(xiàn)將有關(guān)事項公告如下：
一、會議時間：2004年4月25日上午10：00
二、會議地點：福州市華林路福僑大廈八樓本公司會議室
三、會議議程：
1、審議《2003年度董事局工作報告》；
2、審議《2003年度監(jiān)事會工作報告》；
3、審議《2003年度財務決算報告》；
4、審議《2003年度利潤分配預案》；
5、審議《2003年度資本公積金轉(zhuǎn)增股本預案》；
6、審議《2003年年度報告及摘要》；
7、審議《關(guān)于改變籌集資金用途的議案》；
8、審議《關(guān)于繼續(xù)聘請普華永道中天會計師事務所有限公司為公司2004年度審計機構(gòu)及審議普華永道中天會計師事務所有限公司2003年度報酬事宜》；
9、審議《子公司福建省萬達汽車玻璃工業(yè)有限公司吸收合并子公司福州綠榕玻璃有限公司的議案》；
10、審議《將公司單獨董事的津貼由4.80萬元/年(含稅)調(diào)整為9.00萬元/年(含稅),并從2003年度開始執(zhí)行的議案》；
11、審議《關(guān)于修改公司章程的議案》；
12、審議《董事局工作規(guī)則(修正案)》；
13、審議《為全資子公司福耀集團雙遼有限公司向中國建設(shè)銀行四平市中心支行申請2.0億元金額授信額度提供擔保。擔保期限三年。并授權(quán)董事長曹德旺先生全權(quán)代表公司簽署一切與借款有關(guān)的保證合同、憑證等各項法律性文件的議案》；
14、審議《為全資子公司福建福耀浮法玻璃有限公司向中信實業(yè)銀行福州分行申請2.74億元金額授信額度提供擔保。擔保期限三年。并授權(quán)董事長曹德旺先生全權(quán)代表公司簽署一切與借款有關(guān)的保證合同、憑證等各項法律性文件的議案》；
15、審議《為全資子公司福建福耀浮法玻璃有限公司向招商銀行福州分行申請2.70億元金額授信額度提供擔保。擔保期限一年。并授權(quán)董事長曹德旺先生全權(quán)代表公司簽署一切與借款有關(guān)的保證合同、憑證等各項法律性文件的議案》；
16、審議補選監(jiān)事的議案。
四、出席會議人員：
1、截止2004年4月16日下午交易結(jié)束后在中國經(jīng)濟權(quán)益憑證登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東；
2、本公司董事、監(jiān)事及高等管理人員；
3、因故不能出席會議的股東可委托代理人出席(授權(quán)委托書附后)。
五、會議登記辦法：
1、個人股東憑股東帳戶卡、本人身份證,委托代理人持本人身份證、授權(quán)委托書、被代理人股東帳戶卡登記。
2、法人股東憑股東帳戶卡、法定代表人授權(quán)委托書、本人身份證登記。
六、聯(lián)系事項：
聯(lián)系地址：福州市華林路258號福僑大廈8樓
聯(lián) 系 人：蔡虹
聯(lián)系電話：0591-7576141 0591-7576140
登記時間：2003年4月21日？23日(上午9：00？下午5：00)
七、出席會議者的食宿、交通費自理。
附：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
茲委托 先生/女士代表本人出席福耀玻璃工業(yè)集團股份有限公司2003年度股東大會,并行使對會議議案的表決權(quán)。
委托人(簽字)： 受托人(簽字)：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托人持股數(shù)： 經(jīng)濟權(quán)益憑證帳戶卡：
授權(quán)日期：2004年 月 日
福耀玻璃工業(yè)集團股份有限公司
二OO四年三月二十二日