洛陽玻璃股份有限公司董事會議決議公告

    洛陽玻璃股份有限公司（本公司）第五屆董事會第十三次會議于二零零七年九月十二日上午九時整在中國河南省洛陽市西工區(qū)唐宮中路九號本公司一樓接待室召開，會議應(yīng)到董事11人，實到董事11人，全部監(jiān)事及部分高等管理人員列席了會議，符合《公司法》和本公司《章程》的規(guī)定，會議由公司副董事長朱雷波先生主持，經(jīng)與會董事一致同意，會議形成決議如下：

    一、選舉朱雷波先生為公司董事長。 

    二、根據(jù)《香港聯(lián)合交易單位經(jīng)濟(jì)權(quán)益憑證上市規(guī)則》第3.05條之規(guī)定，委任執(zhí)行董事兼總經(jīng)理高天寶先生替任授權(quán)代表，終止劉寶瑛先生的授權(quán)代表的任務(wù)。

    三、同意成立公司單獨的合規(guī)委員會并調(diào)整公司董事會專門委員會的人員構(gòu)成，各專門委員會具體成員如下：

    1、董事會單獨的合規(guī)委員會
席升陽先生（公司的單獨董事）、林家威先生（合規(guī)顧問代表）、盧偉強(qiáng)先生（香港的法律顧問代表）及楊衛(wèi)平先生（公司非執(zhí)行董事）為單獨的合規(guī)委員會委員，其中席升陽先生為主任委員。

    2、董事會戰(zhàn)略委員會
朱雷波先生、申安秦先生、高天寶先生、張占營先生、謝軍先生為董事會戰(zhàn)略委員會委員，其中朱雷波先生為主任委員。

    3、董事會提名委員會
朱雷波先生、郭愛民先生及葛鐵銘先生為董事會提名委員會委員，其中朱雷波先生為主任委員。

    4、董事會審計（或?qū)徍耍┪瘑T會
郭愛民先生、席升陽先生、張占營先生為董事會審計（或?qū)徍耍┪瘑T會委員，其中郭愛民先生為主任委員。

    5、董事會薪酬與考核委員會
葛鐵銘先生、席升陽先生、朱留欣先生為董事會薪酬與考核委員會委員。其中葛鐵銘先生為主任委員。各專門委員會委員與本屆董事會董事任期一致。

    四、聘任張克峰先生為公司經(jīng)濟(jì)權(quán)益憑證事務(wù)代表

    張克峰先生簡歷： 張克峰，現(xiàn)年33歲，本科學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)師，現(xiàn)任公司辦公室主任、董事會秘書處處長。張先生曾先后擔(dān)任公司辦公室秘書、秘書科長、公司辦公室主任助理、副主任，黨群工作部副部長、洛玻集團(tuán)龍昊玻璃有限公司黨委副書記、董事會秘書等職。

    五、授權(quán)公司執(zhí)行董事高天寶先生和執(zhí)行董事曹明春先生全權(quán)處理以公司資產(chǎn)提供抵押、抵押擔(dān)保向資金機(jī)構(gòu)貸款的有關(guān)事宜，但須向董事會備案。

    六、審議通過《公司治理自查報告及整改計劃》的議案（見附件一）

    七、審議通過調(diào)整公司董事酬金的議案，該議案須獲得公司股東會的批準(zhǔn)方能實施。

    具體方案為：

    一、基本年薪

    董事長（朱雷波） 32萬元（稅前）

    執(zhí)行董事（高天寶、朱留欣、謝軍、曹明春） 16萬元/每人（稅前）

    非執(zhí)行董事津貼（楊衛(wèi)平、申安秦） 4萬元/每人（稅前）

    單獨非執(zhí)行董事津貼（席升陽、郭愛民、張戰(zhàn)營、葛鐵銘） 4萬元/每
- 人（稅前）

    二、績效年薪

     1、完成年度經(jīng)營目標(biāo)的，按基本年薪的1.5倍兌現(xiàn)。

     2、超經(jīng)營目標(biāo)提成獎用于獎勵董事會成員

    （1）超經(jīng)營目標(biāo)10%以內(nèi)獎超出部分的10%
    （2）超經(jīng)營目標(biāo)10%—20%以內(nèi)獎超出部分的5%
    （3）超經(jīng)營目標(biāo)20%以上獎超出部分的3%

     三、突出貢獻(xiàn)獎

     由董事長提出，董事會決定。
     洛陽玻璃股份有限公司董事會
                                           二零零七年九月十二日