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    中國南玻集團股份有限公司第三屆董事會第十八次會議于2005年1月28日在東莞市長安全部酒店會議室召開，會議由董事長陳潮先生主持 。會議通知已于1月18日以電子郵件形式向所有董事發(fā)出 。會議應出席董事9名，實到董事8名，其中張建軍董事因出差在外委托龍隆董事代為出席并表決，公司監(jiān)事、高等管理人員列席了會議 。本次會議符合《公司法 》和 《公司章程 》的有關規(guī)定 。會議以記名投票表決方式一致通過了以下決議：
    一 、以9票同意，0票反對，0票棄權表決通過了《關于集團管理架構和高管人員調整的議案 》；
    經重要地位執(zhí)行官兼總裁曾南先生提名，董事會一致同意任命柯漢奇先生擔任營運總監(jiān)；孫靜波女士擔任財務總監(jiān)；盧文輝先生擔任技術發(fā)展總監(jiān)；袁定福先生擔任工程總監(jiān)；吳國斌先生擔任行政總監(jiān) 。同時，免去柯漢奇、盧文輝、袁定福三人的副總經理職務 。
    二 、以9票同意，0票反對，0票棄權表決通過了《南玻集團2005年度投入資金計劃的議案 》；
    2005年度的投入資金計劃包括：
    1 、深圳工程玻璃有限公司引進新鋼化爐項目：該項目的主要目的是進一步提高鋼化產品質量，使公司鋼化產品達到全部先進水平 。投入資金內容主要為引進一臺鋼化爐，計劃總投入資金折合金額1,650萬元 。
    2 、廣州南玻玻璃有限公司夾層玻璃生產線項目：該項目為根據市場需求新增的投入資金，計劃引進半自動夾層玻璃生產線一條，計劃總投入資金折合金額1,556萬元 。
    3 、四川瀘縣砂礦項目：該項目主要是成都南玻浮法項目的配套，屬浮法玻璃上游項目。礦山位于四川瀘縣，計劃總投入資金約3,700萬元金額 。
    三 、以9票同意，0票反對，0票棄權表決通過了《關于南玻集團管理團隊業(yè)績獎勵辦法的議案 》
    為了非常大限度地提高公司經營效益，充分調動管理團隊的積較性，將企業(yè)經營績效與管理團隊的個人利益掛鉤，董事會通過了薪酬委員會提議的對公司管理團隊采取以年度凈資產收益率為考核依據，按當年稅后凈利潤總額為基數(shù)，對管理團隊實行業(yè)績獎勵的辦法 。即公司年凈資產收益率必須達到8%方能給予獎勵，達不到8%不得提取業(yè)績獎金 。董事會同意在凈資產收益率達到8%時，以公司當年稅后凈利潤總額為基數(shù)，按6%的比例提取業(yè)績獎金；當凈資產收益率超過8%時，每增加一個百分點，則業(yè)績獎金的計提比例在6%的基礎上相應增加零點二個百分點，并授權公司管理層負責具體操作實施 。
    特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中國南玻集團股份有限公司
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董　事　會
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二○○五年一月二十八日