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近日,集團公司靠前屆九次董事會在洛陽金水灣大酒店會議中心召開。集團公司董事長劉寶瑛,董事朱雷波、王永欣、金白石、張少杰、朱留欣、姜宏、孟昭鵬、劉偉、李靜、崔福成、李健、鄔君宇等出席了董事會,集團公司監(jiān)事會監(jiān)事列席了會議。會議由董事長劉寶瑛主持。
靠前屆九次董事會對本年度的一些重要事項進行了研究,鑒于成恒山工作調整的實際狀況,股東會決定成恒山不再擔任公司董事會董事。會議原則通過了《洛玻集團公司2003年度財務決算報告》,并報公司股東會審批。會議原則通過了《洛玻集團公司2004年度財務預算報告》,但要對今年利潤目標進行調整。鑒于公司上半年利潤完成情況較好,董事會要求,公司經理班子要千方百計采取有效措施進一步增加利潤。
根據(jù)目前公司正常生產經營和資本運作的實際需要,為了在董事會閉會期間公司生產經營活動能夠順利進行,董事會研究決定授權公司總經理朱雷波(每單筆額度金額2000萬元)、財務總監(jiān)高天寶(每單筆額度金額1000萬元)的權限;根據(jù)2003年公司虧損的實際情況,建議公司2003年度不進行利潤分配;鑒于市場形勢的好轉,公司年度生產經營目標調整為2000萬元,并對經理班子實行超額利潤分段提成獎勵,同時制定相應的考核辦法報下次董事會研究通過后執(zhí)行。
經總經理提名,董事會聘任高天寶先生出任公司財務總監(jiān),任期至2005年12月31日,聘任宋飛出任公司計劃財務部部長,任期至2005年12月31日。因工作調整,董事會決定免去任浦憲的計劃財務部部長職務。
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