晶牛微晶集團(tuán)股份有限公司定于2009年5月31日召開2008年度股東大會(huì)，審議相關(guān)議案，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

    一、會(huì)議時(shí)間：2009年5月31日（星期日）上午9：30

    二、會(huì)議地點(diǎn)：晶牛集團(tuán)辦公樓二樓西會(huì)議室

    三、會(huì)議議程：

    1、審議《2008年度董事會(huì)工作報(bào)告》；

     2、審議《2008年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；

     3、審議《2008年度財(cái)務(wù)預(yù)、決算報(bào)告》；

     4、審議《2008年度利潤(rùn)分配預(yù)案》；

    5、審議《關(guān)于公司擬發(fā)行2009年度企業(yè)債券的議案》。

    四、出席會(huì)議人員：

    1、截至2009年5月27日下午3：00在河北省產(chǎn)權(quán)交易中心登記在冊(cè)的本公司全體股東；

    2、本公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。

    五、注意事項(xiàng)：

    1、參加會(huì)議的法人股東需持法人授權(quán)委托書，個(gè)人股東需持股權(quán)證、本人身份證登記；

    2、免費(fèi)安排午餐。交通費(fèi)、住宿費(fèi)自理。 

    晶牛微晶集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

    二OO九年五月十日