本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　一、重要內(nèi)容提示

　　本次大會召開期間無增加、否決或變更提案的情況。

　　二、會議召開情況

　　1、召開時間：2009年5月8日上午9時30分；

　　2、召開地點：秦皇島市西港路本公司三樓會議室；

　　3、召開方式：以現(xiàn)場投票方式進行；

　　4、召集人：公司董事會；

　　5、主持人：董事長曹田平先生；

　　6、本次大會的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》和《公司章程》的有關規(guī)定。

　　三、會議出席情況

　　出席會議的股東及股東代表共3人，代表股份數(shù)26474．946萬股，占公司有表決權股份總數(shù)的47．51％。

　　四、提案審議和表決情況

　　會議以記名投票表決方式逐項通過了如下決議：

　　1、審議通過了公司2008年度董事會工作報告。

　　同意26474．946萬股，占出席會議有表決權股份數(shù)的100％，反對 0股，棄權 0股。

　　2、審議通過了公司2008年度監(jiān)事會工作報告。

　　同意26474．946萬股，占出席會議有表決權股份數(shù)的100％，反對 0股，棄權 0股。

　　3、審議通過了公司2008年年度報告及摘要。

　　同意26474．946萬股，占出席會議有表決權股份數(shù)的100％，反對 0股，棄權 0股。

　　4、審議通過了公司2008年度財務決算報告。

　　同意26474．946萬股，占出席會議有表決權股份數(shù)的100％，反對 0股，棄權 0股。

　　5、審議通過了公司2008年度利潤分配方案。同意26474．946萬股，占出席會議有表決權股份數(shù)的100％，反對0股，棄權0股。

　　經(jīng)中喜會計師事務所有限責任公司審計，公司（母公司）2008年度實現(xiàn)凈利潤－218，092，713．27元，加上期初未分配利潤－283，816，359．95元，本年度可供投資者分配利潤為－501，909，073．22元，累計虧損額較大。公司2008年度利潤分配和公積金轉增股本預案為：不進行利潤分配，也不實施公積金轉增股本。

　　6、審議通過了關于計提資產(chǎn)減值準備的議案。

　　同意26474．946萬股，占出席會議有表決權股份數(shù)的100％，反對 0股，棄權 0股。

　　7、審議通過了公司獨立董事2008年度述職報告。

　　同意26474．946萬股，占出席會議有表決權股份數(shù)的100％，反對 0股，棄權 0股。

　　8、審議通過了關于續(xù)聘中喜會計師事務所有限公司為2009年度財務審計機構的議案。

　　同意26474．946萬股，占出席會議有表決權股份數(shù)的100％，反對 0股，棄權 0股。

　　上述議案內(nèi)容詳見本公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站的2008年年度股東大會會議資料。

　　五、律師出具的法律意見

　　1、律師事務所名稱：北京市太平洋中證律師事務所；

　　2、律師姓名：張玉

　　3、結論性意見：貴公司2008年度股東大會的召集和召開程序、出席會議人員的資格、表決程序等相關事宜符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會決議合法有效。

　　六、備查文件目錄

　　1、公司2008年年度股東大會決議；

　　2、北京市太平洋中證律師事務所關于秦皇島耀華玻璃股份有限公司2008年度股東大會之法律意見書。

　　特此公告。

　　秦皇島耀華玻璃股份有限公司董事會

　　2009年5月8日