本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

        重要內(nèi)容提示：

        ●本次會(huì)議沒有否決或修改提案的情況

        ●本次會(huì)議沒有新提案提交表決

        一、會(huì)議召開和出席情況：

       上海耀華皮爾金頓玻璃股份有限公司2008年度靠前次臨時(shí)股東大會(huì)于2008年12月5日在公司總部召開。出席會(huì)議的股東及股東代表共11名，代表股份數(shù)為496,890,001股，占公司股份總數(shù)的67.95%，其中B股股東及股東代表1名，代表股份數(shù)為23,961,912股。符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。大會(huì)由副董事長(zhǎng)保羅·拉芬斯克羅夫特先生主持，公司董事、監(jiān)事、高等管理人員、律師參加了會(huì)議。

        二、提案審議情況：

        大會(huì)以記名投票表決的方式通過如下決議：

        1、審議通過《關(guān)于調(diào)整公司董事的議案》；

        贊成496,890,001股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的高標(biāo)準(zhǔn)，其中B股為23,961,912股；反對(duì)0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%，其中B股為0股；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%，其中B股為0股。

        三、律師對(duì)本次股東大會(huì)的法律見證意見：

        本次股東大會(huì)經(jīng)上海市浦棟律師事務(wù)所孫志祥、卞棟梁等兩位律師見證，并出具法律意見書。見證律師認(rèn)為：公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，出席會(huì)議人員的資格合法有效，大會(huì)對(duì)議案的表決程序合法，表決結(jié)果合法有效。

        四、備查文件

        1、上海耀華皮爾金頓玻璃股份有限公司2008年度靠前次臨時(shí)股東大會(huì)決議及會(huì)議記錄。

        2、上海市浦棟律師事務(wù)所關(guān)于本次股東大會(huì)的法律意見書。

        特此公告

        上海耀華皮爾金頓玻璃股份有限公司董事會(huì)

        二OO八年十二月六日

        經(jīng)濟(jì)權(quán)益憑證代碼：600819900規(guī)格 經(jīng)濟(jì)權(quán)益憑證簡(jiǎn)稱：耀皮玻璃 耀皮B股 編號(hào)：臨2008-27 

        上海耀華皮爾金頓玻璃股份有限公司

        第五屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議公告

        本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

        上海耀華皮爾金頓玻璃股份有限公司第五屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議于2008年12月5日在公司總部302會(huì)議室召開。應(yīng)參加會(huì)議的董事8名，實(shí)際參加會(huì)議董事8名，監(jiān)事會(huì)主席列席了會(huì)議，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議通過如下議案：

        1、審議通過《關(guān)于推選賀濤先生為公司董事長(zhǎng)的議案》

        表決結(jié)果：8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

        特此公告

        上海耀華皮爾金頓玻璃股份有限公司董事會(huì)

        二OO八年十二月六日