本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
　　石家莊寶石電子玻璃股份有限公司董事會(huì)于2003年5月20日在本公司會(huì)議室召開(kāi)會(huì)議，應(yīng)到董事12人,實(shí)到董事12人,其中單獨(dú)董事2人，公司監(jiān)事會(huì)成員列席了會(huì)議。會(huì)議由董慶祥董事長(zhǎng)主持。到會(huì)董事對(duì)本公司的控股子公司石家莊寶石彩色玻殼有限責(zé)任公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“彩殼公司”），與債權(quán)人中國(guó)長(zhǎng)城資產(chǎn)管理公司石家莊辦事處（簡(jiǎn)稱(chēng)“長(zhǎng)城資產(chǎn)管理公司”）、本公司的控股股東石家莊寶石電子集團(tuán)有限責(zé)任公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“寶石集團(tuán)公司”）簽訂協(xié)議事項(xiàng)進(jìn)行了討論,一致同意作為議案提交公司股東大會(huì)審議通過(guò)，有關(guān)事項(xiàng)公告如下：
　　一、協(xié)議內(nèi)容彩殼公司與長(zhǎng)城資產(chǎn)管理公司、寶石集團(tuán)公司于2003年5月16日簽訂協(xié)議：長(zhǎng)城資產(chǎn)管理公司同意彩殼公司將其借款12000萬(wàn)元金額轉(zhuǎn)由寶石集團(tuán)公司承擔(dān),其本金和利息由寶石集團(tuán)公司負(fù)責(zé)償還。彩殼公司對(duì)長(zhǎng)城資產(chǎn)管理公司不再承擔(dān)此項(xiàng)債務(wù)。根據(jù)有關(guān)規(guī)定，本交易屬關(guān)聯(lián)交易。
　　二、彩殼公司基本情況彩殼公司系本公司的控股子公司，本公司擁有其81.26%的權(quán)益。彩殼公司與日本電氣硝子株式會(huì)社和日商巖井株式會(huì)社合資設(shè)立的石家莊寶石電氣硝子玻璃有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“硝子公司”）主要從事生產(chǎn)、加工、銷(xiāo)售彩色顯像管玻殼和彩色顯示器玻殼。彩殼公司擁有硝子公司49%的權(quán)益。
　　三、關(guān)聯(lián)方寶石集團(tuán)公司基本情況寶石集團(tuán)公司是國(guó)家授權(quán)的國(guó)有獨(dú)資公司，擁有本公司60.16%的股權(quán),主要經(jīng)營(yíng)范圍為:授權(quán)范圍內(nèi)的國(guó)有資本,彩色陰較射線管玻殼等電子玻璃系列產(chǎn)品及配套的電子元器件等。
　　四、長(zhǎng)城資產(chǎn)管理公司基本情況中國(guó)長(zhǎng)城資產(chǎn)管理公司是一家具有單獨(dú)法人資格的國(guó)有獨(dú)資資金企業(yè),石家莊辦事處是總公司的派出機(jī)構(gòu)，主要經(jīng)營(yíng)在授權(quán)范圍內(nèi)收購(gòu)、管理和處置由農(nóng)業(yè)銀行河北省分行剝離的不良資產(chǎn)，經(jīng)資金監(jiān)管部門(mén)批準(zhǔn)的資金、經(jīng)濟(jì)權(quán)益憑證等業(yè)務(wù)。
　　五、協(xié)議簽訂的目的及對(duì)本公司的影響彩殼公司與寶石集團(tuán)公司在業(yè)務(wù)往來(lái)中，形成了寶石集團(tuán)公司應(yīng)付彩殼公司款項(xiàng)。為做到公平交易，彩殼公司與長(zhǎng)城資產(chǎn)管理公司、寶石集團(tuán)公司簽訂協(xié)議：將彩殼公司欠長(zhǎng)城資產(chǎn)管理公司的12000萬(wàn)元金額借款轉(zhuǎn)由寶石集團(tuán)公司承擔(dān),由寶石集團(tuán)公司負(fù)責(zé)償還。彩殼公司不再承擔(dān)此項(xiàng)債務(wù)，以解決彩殼公司與寶石集團(tuán)公司之間形成的部分往來(lái)款。本公司董事會(huì)認(rèn)為以上協(xié)議的簽訂和實(shí)施有利于保護(hù)廣大投入資金者的利益，有利于促進(jìn)公司規(guī)范、單獨(dú)運(yùn)作，有利于優(yōu)化本公司的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)。
　　六、其他事項(xiàng)因本協(xié)議為關(guān)聯(lián)交易,在提交股東大會(huì)表決時(shí),關(guān)聯(lián)方按規(guī)定實(shí)行回避。七、單獨(dú)董事意見(jiàn)單獨(dú)董事同意該關(guān)聯(lián)交易，認(rèn)為該關(guān)聯(lián)交易為公平交易，解決了控股股東占用本公司部分款項(xiàng)，保護(hù)了中小股東的合法權(quán)益，進(jìn)一步優(yōu)化了公司資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)。
　　石家莊寶石電子玻璃股份有限公司董事會(huì)二OO三年五月二十日單獨(dú)董事單獨(dú)意見(jiàn)書(shū)二OO三年五月二十日上午九點(diǎn)本人參加了石家莊寶石電子玻璃股份有限公司三屆二十三次董事會(huì)會(huì)議，就本公司的控股子公司石家莊寶石彩色玻殼有限責(zé)任公司與長(zhǎng)城資產(chǎn)管理公司石家莊辦事處、石家莊寶石電子集團(tuán)有限責(zé)任公司簽訂的12000萬(wàn)元金額債務(wù)轉(zhuǎn)移協(xié)議發(fā)表單獨(dú)董事意見(jiàn)：1、同意該項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易；2、該關(guān)聯(lián)交易對(duì)本公司的正常經(jīng)營(yíng)不構(gòu)成重大影響；3、該關(guān)聯(lián)交易為公平交易，解決了控股股東占用本公司部分款項(xiàng)問(wèn)題，從而進(jìn)一步優(yōu)化了公司的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)。
　　單獨(dú)董事：胡壽齡二OO三年五月二十日單獨(dú)董事單獨(dú)意見(jiàn)書(shū)二OO三年五月二十日上午九點(diǎn)本人參加了石家莊寶石電子玻璃股份有限公司三屆二十三次董事會(huì)會(huì)議，就本公司的控股子公司石家莊寶石彩色玻殼有限責(zé)任公司與長(zhǎng)城資產(chǎn)管理公司石家莊辦事處、石家莊寶石電子集團(tuán)有限責(zé)任公司簽訂的12000萬(wàn)元金額債務(wù)轉(zhuǎn)移協(xié)議發(fā)表單獨(dú)董事意見(jiàn)：1、同意該項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易；2、該關(guān)聯(lián)交易對(duì)本公司的正常經(jīng)營(yíng)不構(gòu)成重大影響；3、該關(guān)聯(lián)交易為公平交易，解決了控股股東占用本公司部分款項(xiàng)問(wèn)題，保護(hù)了本公司及中小股東的合法權(quán)益。
　　單獨(dú)董事：馬超二OO三年五月二十日
　　經(jīng)濟(jì)權(quán)益憑證代碼：000413200413
　　經(jīng)濟(jì)權(quán)益憑證簡(jiǎn)稱(chēng)：寶石A寶石B公告編號(hào)：2003-007