耀華的投入資金者終于迎來了重組方案，股份公司憑證也于今日復牌。公司今日公告，2008年4月11日，公司及其控股股東中國耀華玻璃集團公司與江蘇鳳凰出版?zhèn)髅郊瘓F有限公司簽訂附生效條件的《關于國有股轉讓、重大資產重組暨非公開發(fā)行股份公司憑證之框架協(xié)議》。

　　根據(jù)該方案，*ST耀華以全部資產及負債作為置出資產，與鳳凰集團所持江蘇鳳凰置業(yè)有限公司100％股權中的等值部分進行置換；置入資產超過置出資產價值的差額部分由*ST耀華向鳳凰集團非公開發(fā)行股份公司憑證購買，非公開發(fā)行價格為9.06元／股，根據(jù)評估師提供的初步數(shù)據(jù)，此次擬非公開發(fā)行股份公司憑證不超過1.2億股；耀華集團向鳳凰集團轉讓所持*ST耀華全部股份，對價為3000萬元現(xiàn)金及全部置出資產。上述交易單位涉及資產的較終交易價格由交易雙方參照有關資產評估結果確定，評估基準日為2008年3月31日。

　　公告顯示，鳳凰置業(yè)是以文化城和文化休閑設施建設為中心，同時推進周邊商、住項目開發(fā)的房地產公司，主要資產包括鳳凰和鳴項目、鳳凰和熙項目、蘇州文化城項目、鳳凰云翔項目、鳳凰云海項目以及帶有江蘇銀行股份有限公司1億股股份。

　　據(jù)介紹，鳳凰置業(yè)的文化地產項目中除蘇州文化城項目位于蘇州新加坡工業(yè)園區(qū)中點商務區(qū)內，其余項目均位于南京市區(qū)的位置好。其中，云翔項目和云海項目尤其值得一提。其中鳳凰云翔項目將用于多層小樓和疊加別墅的開發(fā)，預計總建筑面積6.84萬平方米，其中地上面積5.95萬平方米，2011年前開發(fā)完成。鳳凰置業(yè)開發(fā)該地塊，因屬自有土地改變用途，成本較低，可實現(xiàn)很高的投入資金回報率；鳳凰云海項目擬于2009年前變更為商業(yè)性房產開發(fā)用地，鳳凰置業(yè)回購該地塊享有的政策同小紅山曹后村路地塊。據(jù)評估師初步估計，土地改變使用用途后，其價值可超過1.5億元（目前賬面值為2412萬元）。此次按照該地塊現(xiàn)有用途注入上市公司，未來留給上市公司非常大的土地升值空間。

　　公告提示，上述股份轉讓方案須經國務院國資委批準后方可實施。上述方案中的公司股份轉讓、重大資產置換及非公開發(fā)行股份公司憑證互為前提、互為條件、同步實施。在方案實施完成后，公司將更名為江蘇鳳凰文化置業(yè)股份有限公司，主營業(yè)務變更為文化地產開發(fā)經營業(yè)務。

　　上述事項尚需經公司股東大會審議，待相關資產的歷史財務數(shù)據(jù)經審計、資產評估結果經確認和盈利預測數(shù)據(jù)經審核后，公司將再次召開董事會對上述相關事項作出補充決議，并公告召開股東大會的時間。該董事會預計于2008年5月31日前召開。