本公司及全體董事會成員保證公告內(nèi)容的真實、準確、完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負連帶責(zé)任。

    深圳市三鑫特種玻璃技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第九次會議通知于２００８年３月１４日以書面、電子郵件和傳真方式發(fā)出，于２００８年３月２１日在深圳市南山區(qū)中油酒店會議室以現(xiàn)場方式召開。本次會議應(yīng)參加會議董事９名，實際參加表決董事９名，會議由董事長費元文先生主持。部分監(jiān)事和公司高管人員列席了會議，本次會議召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議就以下事項決議如下：

    一、以９票同意，０票反對，０票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于注冊三鑫（香港）有限公司的議案》。
　　根據(jù)公司的發(fā)展需要，公司計劃在香港注冊子公司。注冊方案如下：
　　投入資金主體：深圳市三鑫特種玻璃技術(shù)股份有限公司
　　投入資金比例：１００％
　　投入資金金額：５萬美金（３９萬港幣）
　　境外公司中文名稱：三鑫（香港）有限公司
　　境外公司英文名稱：ＳＡＮＸＩＮ （ＨＯＮＧ ＫＯＮＧ） ＣＯ．， ＬＩＭＩＴＥＤ
　　境外公司經(jīng)營范圍：一體負責(zé)公司在香港地區(qū)或其他國家對外進出口業(yè)務(wù)。

    二、以９票同意，０票反對，０票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于繼續(xù)利用部分閑置籌集資金暫時補充流動資金的議案》

    公司根據(jù)籌集資金使用計劃，于２００７年９月２９日與德國馮．阿登納真空技術(shù)有限公司（ＶＡＡＴ）簽訂了“年產(chǎn)１４０萬ｍ２低輻射膜（ＬＯＷ－Ｅ）節(jié)能玻璃生產(chǎn)線項目”供貨合同，由于進口設(shè)備供貨周期長，該項目籌集資金帳戶尚有部分閑置籌集資金，為了提高籌集資金的使用效率，降低經(jīng)營成本，公司在確保籌集資金項目建設(shè)的資金需求以及項目正常進行的前提下，擬利用部分閑置籌集資金補充流動資金，總額不超過４，０００萬元，使用期限不超過６個月，從股東大會通過次日起計算（２００８年４月１０日至２００８年１０月１０日），公司將于補充流動資金的款項到期后，及時歸還到籌集資金專項使用帳戶。

    國信證劵有限責(zé)任公司作為保薦人已出具“關(guān)于三鑫股份將部分閑置籌集資金暫時用于補充流動資金的專項意見”， 公司監(jiān)事會和單獨董事也對此發(fā)表了意見。
　　本議案提請臨時股東大會審議。

    三、以９票同意，０票反對，０票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于提議召開２００８年靠前次臨時股東大會的議案》

    公司決定召開２００８年度靠前次臨時股東大會。詳見“關(guān)于召開２００８年靠前次臨時股東大會的會議通知”。

    特此公告。

    深圳市三鑫特種玻璃技術(shù)股份有限公司董事會
　　二００八年三月二十五日