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一、關(guān)聯(lián)交易的基本情況
1、本公司擬向耀華工業(yè)村租賃其所有的位于福建省福清市宏路鎮(zhèn)福耀工業(yè)村一區(qū)、二區(qū)的地下一層倉庫15,822.23M2,月租金為13元/M2;職工食堂及會所9,025.76M2,月租金為13元/M2;員工宿舍(套房554套、單身小樓793間、集體宿舍177間)102,781.87M2,月租金為13元/M2;標(biāo)準(zhǔn)廠房10,652M2,月租金為13元/M2。租賃總面積為138,281.86M2,月租金為1,797,664.18元金額,年租金為21,571,970.16元金額。
2、2015年10月26日,公司召開了第八屆董事局第六次會議,在關(guān)聯(lián)董事曹德旺先生和曹暉先生回避表決的情況下,由出席會議的其余六位無關(guān)聯(lián)關(guān)系的董事審議通過了《關(guān)于公司向福建省耀華工業(yè)村開發(fā)有限公司租賃房產(chǎn)的議案》。表決結(jié)果為:贊成6票;無反對票;無棄權(quán)票。單獨(dú)董事LIUXIAOZHI(劉小稚)女士、吳育輝先生和程雁女士在本項關(guān)聯(lián)交易提交公司董事局審議前出具了事前同意的意見,并在公司董事局審議本項關(guān)聯(lián)交易時發(fā)表了同意的單獨(dú)意見。
3、本項關(guān)聯(lián)交易屬于公司董事局的決策權(quán)限范圍,無需提交公司股東大會審議。
二、關(guān)聯(lián)方介紹
耀華工業(yè)村注冊成立于1992年5月,企業(yè)類型為有限責(zé)任公司(臺港澳法人獨(dú)資)注冊資本18,245.88萬元金額,其中香港洪毅有限公司的出資額為18,245.88萬元,占注冊資本的高標(biāo)準(zhǔn)。注冊地址:福清市宏路鎮(zhèn)棋山村,法定代表人:陳鳳英;經(jīng)營范圍:在福清市宏路鎮(zhèn)棋山村西北面開發(fā)建設(shè)公用基礎(chǔ)設(shè)施、工業(yè)用地和生活服務(wù)配套設(shè)施;經(jīng)營管理所建物業(yè)設(shè)施(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)。因耀華工業(yè)村的董事長陳鳳英女士與本公司董事長曹德旺先生、副董事長曹暉先生為同一家庭成員,耀華工業(yè)村為本公司關(guān)聯(lián)方。截至2015年9月30日止,耀華工業(yè)村的資產(chǎn)總額為72,477.31萬元金額,負(fù)債總額為51,863.90萬元金額,所有者權(quán)益為20,613.41萬元金額,2015年1-9月實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入2,062.16萬元,實(shí)現(xiàn)營業(yè)利潤741.91萬元,實(shí)現(xiàn)凈利潤741.92萬元金額。(以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計)
三、關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容和定價政策
1、定價政策和交易價格:本次房屋租賃的定價政策是以房屋所在地的市場租賃價格為基礎(chǔ),并經(jīng)雙方協(xié)商后確定。租賃總面積為138,281.86M2,月租金為1,797,664.18元金額,年租金為21,571,970.16元金額。
2、租賃期限:自2016年1月1日起至2018年12月31日止。
3、交易結(jié)算方式:每年度租金分兩次以銀行轉(zhuǎn)賬方式付清,分別為每年1月份的15日前支付上半年度的租金和7月份的15日前支付下半年度的租金。
4、其他:租賃房屋的財產(chǎn)保險費(fèi)用由耀華工業(yè)村承擔(dān);租賃房屋的內(nèi)部新裝修費(fèi)用由本公司負(fù)責(zé);租賃期滿,本公司若需繼續(xù)租賃,應(yīng)在合同到期前30天向耀華工業(yè)村提出續(xù)租意向并與其協(xié)商辦理續(xù)租手續(xù),在同等條件下,本公司有優(yōu)先承租權(quán)。
四、進(jìn)行關(guān)聯(lián)交易的目的和本次關(guān)聯(lián)交易對公司的影響情況
本公司向耀華工業(yè)村租用的房屋毗鄰本公司在中國的主要營業(yè)地點(diǎn)及生產(chǎn)基地。本次租賃面積合計為138,281.86M2,其中127,629.86M2的房產(chǎn)將用于職工宿舍及后勤配套、10,652M2的標(biāo)準(zhǔn)廠房將用于公司產(chǎn)成品和原材料的存放倉庫。公司采取以租代建的方式取得并使用上述租賃房產(chǎn),能為公司形成穩(wěn)定的后勤配套設(shè)施,有利于擴(kuò)大公司的生產(chǎn)規(guī)模,提高公司資產(chǎn)的流動性,使公司節(jié)約更多的資金用于發(fā)展主業(yè),提升公司的核心競爭力。
五、單獨(dú)董事意見
1、在公司召開董事局會議審議本項關(guān)聯(lián)交易前,單獨(dú)董事LIUXIAOZHI(劉小稚)女士、吳育輝先生和程雁女士就本項關(guān)聯(lián)交易發(fā)表了事前同意的意見,具體內(nèi)容如下:“我們同意將上述日常關(guān)聯(lián)交易事項提交公司董事局會議進(jìn)行審議,公司董事局會議在審議上述日常關(guān)聯(lián)交易事項時,關(guān)聯(lián)董事應(yīng)當(dāng)回避表決。”
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