耀華:公布董事會決議暨召開股東大會公告

來源：上海證券報 2007/6/8 0:00:00

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    秦皇島耀華玻璃股份有限公司于2007年6月7日以通訊表決方式召開四屆十五次董事會,會議審議通過如下決議:

    一、通過關于更換公司部分董事的議案。

    二、通過關于同意秦皇島耀華玻璃工業(yè)園有限公司繼續(xù)向交通銀行秦皇島分行(下稱:秦皇島分行)申請辦理4000萬元金額1年期流動資金借款和1000萬元銀行承兌匯票(原借款和銀行承兌匯票均由公司提供擔保,現(xiàn)將到期),同時向秦皇島分行申請辦理1000萬元金額全部結算信用證額度的議案,并同意由公司為該公司提供擔保,擔保期一年。

    公司的擔保總額為22100萬元(含上述擔保),均為對子公司擔保。

    董事會決定于2007年6月29日上午召開2006年年度股東大會,審議以上及公司2006年度利潤分配預案等事項。

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